¿Cómo crear una empresa en Panamá?

Preguntas Frecuentes

Sí, siempre y cuando no incumpla con las normas relacionadas al comercio al por menor.

• Documentos de identidad personal de directores y accionistas

• Referencia bancaria

• Referencia comercial

• Suministrar datos de contacto

• Comprobante de domicilio

De acuerdo al artículo 4, numeral 8 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 Que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y demás resoluciones y decretos concordantes, el agente residente deberá cumplir con el conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que permitan un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final, con especial atención del perfil financiero y transaccional del cliente, el origen de su patrimonio y el seguimiento continuo de sus transacciones u operaciones, cuando aplique conforme a la reglamentación de esta Ley, por parte de cada organismo de supervisión.

Dependiendo de la agilidad con la que el cliente entregue la documentación e información requerida, puede tomar de 5 a 7 días aproximadamente, sin embargo, existe una formula de alteración de turno para acelerar el proceso de inscripción en el Registro Publico de Panamá.

Libro de registro de acciones, libro de registro de actas y registros contables.

El agente residente actúa como la persona o entidad que mantiene la comunicación entre la empresa y las autoridades panameñas, asegura que la empresa cumpla con los requisitos legales locales, entre otras funciones.

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